Bilgilendirme – MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Değişikliği (Kripto Para)

Blokzinciri Teknolojisinde Kişisel Verilerin Korunması
Ekim 10, 2019
Bilgilendirme – Veri İhlal Bildiriminde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar
Ekim 16, 2019

Bilgilendirme – MASAK Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Değişikliği (Kripto Para)

MASAK, Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nin 11 Eylül 2019 tarihli son sürümünde kripto para işlemlerine ilişkin “şüpheli işlem” tanımını aşağıdaki gibi güncelledi:

–          Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması.

–          Kaynağı bilinmeyen veya şahsın mali profili ile uygun olmayan şekilde yapıldığından şüphelenilen kripto para satımı sonucunda müşteri hesaplarına transfer gelmesi.

Powered by themekiller.com