Güncel BilgilerMASAK Yükümlüleri’nin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesinde Müşterinin Tanınması Esasları Kapsamındaki Parasal Limit 85 Bin Liraya Çıkarıldı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme...